個股:鋼聯(6581)董事會決議,110/5/27召開股東常會

公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:110/02/23
2.股東會召開日期:110/05/27
3.股東會召開地點:長榮桂冠酒店(台中市臺灣大道二段666號)地下2樓桂冠廳
4.召集事由一,報告事項:
(一)109年度營業狀況報告.
(二)109年度員工酬勞及董事酬勞報告案.
(三)審計委員會查核報告案.
(四)109年度現金股利發放情形報告.
(五)修訂(董事會議事規則)報告案.
(六)修訂(誠信經營守則)報告案.
(七)修訂(誠信經營作業程序及行為指南)報告案.
(八)修訂(公司治理實務守則)報告案.
(九)修訂(公司企業社會責任實務守則)報告案.
5.召集事由二,承認事項:
(一)提請 承認109年度營業報告書及財務報表案.
(二)提請 承認109年度盈餘分派案.
6.召集事由三,討論事項:
(一)擬修訂本公司(董事選舉辦法),提請 公決.
(二)擬修訂本公司(股東會議事規則),提請 公決.
7.召集事由四,選舉事項:無.
8.召集事由五,其他議案:無.
9.召集事由六,臨時動議:無.
10.停止過戶起始日期:110/03/29
11.停止過戶截止日期:110/05/27
12.其他應敘明事項:無.

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