個股:世紀鋼(9958)董事會決議,110/5/28召開股東常會,擬全面改選董事

公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:110/02/23
2.股東會召開日期:110/05/28
3.股東會召開地點:桃園市觀音區中山路1段1119號(本公司4F會議室)
4.召集事由一,報告事項:
(1)109年度營業狀況報告
(2)109年度監察人審查報告
(3)109年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告
(4)募集發行國內第四次無擔保轉換公司債之原因及有關事項報告
(5)本公司之子公司世紀離岸風電設備股份有限公司申請股票上市前
之股權移轉情形報告
(6)本公司私募有價證券辦理情形報告
(7)訂定本公司(企業社會責任實務守則)報告
(8)訂定本公司(誠信經營作業程序及行為指南)報告
(9)訂定本公司(道德行為準則)報告
5.召集事由二,承認事項:
(1)承認109年度營業報告書及財務報表案
(2)承認109年度盈餘分配派案
6.召集事由三,討論事項:
(1)修訂本公司(公司章程)部分條文案
(2)修訂本公司(取得或處分資產處理程序)部分條文案
(3)修訂本公司(資金貸與他人作業程序)部分條文案
(4)修訂本公司(背書保證作業程序)部分條文案
(5)修訂本公司(股東會議事規則)部分條文案
(6)修訂本公司(董事及監察人選舉辦法)部分條文案
(7)辦理私募普通股案
7.召集事由四,選舉事項:全面改選董事(含獨立董事三席)案
8.召集事由五,其他議案:討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案
9.召集事由六,臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/03/30
11.停止過戶截止日期:110/05/28
12.其他應敘明事項:無

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