個股:華興(6164)董事會決議,108/6/5召開股東常會,擬改選董事

本公司董事會決議召開108年股東常會
1.董事會決議日期:108/03/14
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:新北巿新店區中興路三段219號202室(天下一家共融廣場)
4.召集事由一,報告事項:
一,一○七年度營業報告.
二,一○七年度監察人查核報告.
三,一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告.
四,修訂(道德行為準則)報告.
5.召集事由二,承認事項:
一,承認本公司一○七年度營業報告書及財務報表案.
二,承認本公司一○七年度盈餘分配案.
6.召集事由三,討論事項:
一,修訂本公司(公司章程)部分條文案.
二,修訂本公司(董事及監察人之選舉辦法)部分條文案.
三,討論本公司資本公積發放現金案.
四,修訂本公司(取得或處分資產處理程序)部分條文案.
五,修訂本公司(資金貸與他人作業程序)部分條文案.
六,修訂本公司(背書保證作業程序)部分條文案.
7.召集事由四,選舉事項:一,改選董事案.
8.召集事由五,其他議案:一,解除新任董事及其代表人競業禁止限制案.
9.召集事由六,臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.其他應敘明事項:無.

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