個股:新麥(1580)董事會決議,108/6/14召開股東常會,擬全面改選董事

公告本公司董事會決議召開民國108年股東常會
1.董事會決議日期:108/03/14
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號3樓會議室A(新北市勞工活動中心)
4.召集事由一,報告事項:
(1)本公司民國一○七年度營業報告書.
(2)本公司民國一○七年度審計委員會審查報告書.
(3)本公司民國一○七年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告.
5.召集事由二,承認事項:
(1)承認民國一○七年度營業報告書及財務報表案.
(2)承認民國一○七年度盈餘分配案.
6.召集事由三,討論事項:
(1)修訂本公司【公司章程】案.
(2)修訂本公司【取得或處分資產處理程序】案.
(3)修訂本公司【資金貸與他人作業程序】案.
(4)修訂本公司【背書保證作業程序】案.
7.召集事由四,選舉事項:
(1)全面改選董事及獨立董事案.
8.召集事由五,其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案.
9.召集事由六,臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國108年5月15日至民
國108年6月11日止.(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司).

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