個股:漢科(3402)董事會決議,108/6/20召開股東常,擬改選董監事

公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:108/03/14
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:新竹市高峰路487號2樓
4.召集事由一,報告事項:
(1)107年度營業報告.
(2)107年監察人查核報告.
(3)本公司107年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告.
(4)本公司107年度對外背書保證情形報告.
(5)其他報告事項.
5.召集事由二,承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書及決算表冊.
(2)本公司107年度盈餘分配案.
6.召集事由三,討論事項:
一,
(1)修正本公司(取得或處分資產處理程序)部份條文案.
(2)修訂本公司(公司章程)部份條文案.
二,
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案.
7.召集事由四,選舉事項:
(1)董事及監察人改選案.
8.召集事由五,其他議案:無
9.召集事由六,臨時動議:視股東有否提案而定.
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間:自108年4月12日至108年4月22日

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