個股:數字(5287)董事會決議,108/6/20召開股東常會

公告本公司董事會決議召開108年股東常會
1.董事會決議日期:108/03/14
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:新北市新莊區思源路40號B劇場(晶宴新莊館)
4.召集事由一,報告事項:
A.一○七年度營業報告.
B.一○七年度監察人審查報告.
C.一○七年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告.
5.召集事由二,承認事項:
A.一○七年度營業報告書及財務報表案.
B.一○七年度盈餘分派案.
6.召集事由三,討論事項:
A.資本公積發放現金案.
B.修訂本公司(公司章程)案.
C.修訂本公司(取得或處分資產處理程序)案.
D.修訂本公司(資金貸與他人作業程序)案.
E.修訂本公司(背書保證作業辦法)案.
7.召集事由四,選舉事項:無.
8.召集事由五,其他議案:無.
9.召集事由六,臨時動議:無.
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用.
14.其他應敘明事項:無.

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