個股:百和興業-KY(8404)董事會決議,108/6/12召開股東常會,擬改選董事

公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜
1.董事會決議日期:108/03/14
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:和美鎮農會農民活動中心(彰化縣和美鎮彰美路5段256號4F)
4.召集事由一,報告事項:
(一)107年度營業狀況報告
(二)審計委員會查核107年度決算表冊報告
(三)107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(四)本公司及子公司背書保證總額達淨值50%以上報告
5.召集事由二,承認事項:
(一)本公司107年度決算表冊
(二)本公司107年度盈餘分配案
6.召集事由三,討論事項:
(一)提高本公司額定股本案.
(二)修訂本公司章程(含組織章程大綱)案.
(三)修訂【董事選舉辦法】案.
(四)修訂【股東會議事規則】案.
(五)修訂【取得或處分資產處理程序】案.
(六)修訂【資金貸與他人作業管理辦法】案.
(七)修訂【衍生性商品交易管理辦法】案.
(八)修訂【背書保證作業管理辦法】案.
(九)107年度盈餘轉增資發行新股案
(十)解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案.
7.召集事由四,選舉事項:改選本公司第5屆董事案.
8.召集事由五,其他議案:無.
9.召集事由六,臨時動議:無.
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:
一,依本公司【股東會議事規則】規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上
股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案.
二,受理股東提案期間:108年3月29日至108年4月08日.
三,受理處所:本公司台灣辦事處,地址:彰化縣和美鎮和港路575號.
四,本次股東常會股東得採電子方式行使表決權,其行使方法依相關法令規定辦理
,將載明於股東會召集通知.

網站快速連結