個股:儒鴻(1476)董事會決議,108/6/18召開股東常會

儒鴻108/03/14董事會決議召開108年股東常會公告
1.董事會決議日期:108/03/14
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:苗栗縣後龍鎮溪洲里三好路39號本公司溪洲廠三樓會議廳
4.召集事由一,報告事項:
(1)一○七年度營業報告.
(2)審計委員會審查一○七年度決算表冊報告.
(3)一○七年度員工酬勞提撥報告.
(4)修訂(公司治理實務守則).
5.召集事由二,承認事項:
(1)承認一○七年度營業報告書及財務報表案.
(2)承認一○七年度盈餘分配案.
6.召集事由三,討論事項:
(1)公司章程修訂案.
(2)(取得或處分資產處理程序)修訂案.
(3)(背書保證辦法)修訂案.
(4)(資金貸與他人作業程序)修訂案.
7.召集事由四,選舉事項:無.
8.召集事由五,其他議案:無.
9.召集事由六,臨時動議:無.
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.其他應敘明事項:無.

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